Sessantuno auto di lusso sequestrate, conti bloccati per oltre 6 milioni di euro e sette persone colpite da misure cautelari: questi i numeri dell’operazione che ha smantellato un’associazione criminale specializzata nella frode Iva sull’importazione di veicoli di fascia alta dall’Europa centrale.
A condurre l’intervento sono stati i finanzieri del Comando Provinciale di Prato, sotto il coordinamento degli uffici della Procura Europea (Eppo) di Bologna, Torino e Palermo. I provvedimenti sono stati emessi dal Tribunale di Civitavecchia.
Le misure cautelari personali hanno interessato sette indagati: due arresti domiciliari, due obblighi di dimora, un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e due interdizioni dall’esercizio di cariche direttive in società ed enti. Nel mirino anche sei società. Nelle stesse ore sono state eseguite 16 perquisizioni tra abitazioni, sedi aziendali e altri luoghi riconducibili agli indagati.
Il meccanismo della frode e le indagini internazionali
Tutto è partito da un esposto presentato a Prato. Le indagini hanno portato alla luce un sistema articolato di evasione Iva nell’importazione e rivendita di auto di fascia medio-alta provenienti da Germania, Austria, Belgio e Olanda: veicoli immessi sul mercato italiano senza il preventivo versamento dell’imposta dovuta all’atto dell’immatricolazione.
Il quadro investigativo si è rapidamente esteso sul piano internazionale, grazie alla collaborazione degli uffici Eppo di Colonia e Monaco di Baviera. Nel febbraio 2024, oltre 80 perquisizioni eseguite tra Italia e Germania hanno portato all’arresto di tre indagati tedeschi, al sequestro di 40 autovetture e al blocco di disponibilità finanziarie per circa 1,2 milioni di euro.
In totale gli investigatori hanno ricostruito flussi di vendita illeciti relativi a più di 1.700 autovetture di origine estera, tutte commercializzate in Italia aggirando il fisco: l’importo complessivo evaso supera i 42,8 milioni di euro.
L’indagine, coordinata per la parte siciliana dall’Eppo di Palermo, rimane aperta: non si escludono ulteriori sviluppi nei confronti di altri soggetti ancora da identificare.
